नोएडा: उत्तर प्रदेश की नोएडा के थाना सेक्टर-20 पुलिस ने कागजों पर तीन हजार से अधिक फर्जी कंपनी खोलकर सरकार को चुना लगाने वाले पर बड़ी कार्रवाई की है। 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के जीएसटी फ्रॉड मामले में पुलिस ने रविवार को एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। जीएसटी फर्जीवाड़े गिरोह में शामिल महिला अरबपति को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है।
डीसीपी क्राइम शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि बीते दिनों गिरफ्तार किए गए आरोपियों से सैकड़ों फर्जी कंपनियों के बारे में इनपुट मिला था। जांच के दौरान पता चला कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रेस कोर्स रोड पर स्थित वेंकट रथना अपार्टमेंट में रहने वाली महिला कारोबारी सुगन्यया प्रभु इस मामले में संलिप्त है। साथ ही अन्य लोगों की तरफ से भी इन कंपनियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसके बाद महिला आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई। टीम ने कोयम्बटूर में डेरा डाला और महिला आरोपी को गिरफ्तार कर नोएडा ले आयी। महिला आरोपी ने पूछताछ में कई अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी बताई। जो फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे है। महिला के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, जीएसटी फ्रॉड के मामले में अब तक चालीस से अधिक अरबपति कारोबारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा 33 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है। पुलिस के अनुसार महिला ने कई ऐसी कंपनी और फर्म बनाई जिसका वजूद सिर्फ कागजों पर है। धरातल पर वह कंपनी थी ही नहीं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर महिला की ओर से बनाई गई कंपनी की बिलिंग की और इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सरकार से करोड़ों रुपये ले लिए। इन आरोपियों की चल और अचल संपत्ति की पहचान कर पुलिस उसे कुर्क करने की कार्रवाई करेगी।
सभी आरोपी इन कंपनियों के नाम से पैसे जमा कर काले धन को सफेद किये जाने का काम किया जा रहा था। गिरोह में शामिल इनामी समेत अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। फरार आरोपियों की तलाश में नोएडा पुलिस की चार टीमें दिल्ली, यूपी समेत अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। कई आरोपियों की चल और अचल संपत्ति को भी कुर्क किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मिले कई खातों को पहले भी बंद करा चुकी है। खातों में जमा करोड़ों रुपये की राशि को फ्रीज भी कराया जा चुका है।
